社外取締役責任限定契約書
社外取締役責任限定契約書のテキスト
社外取締役責任限定契約書
株式会社〇〇(以下、甲)と、株式会社〇〇の社外取締役で××(以下、乙)とは、会社法第427条1項の規定に基づいて、乙の甲に対する損害賠償責任の限定について、以下のとおり合意する。
第1条(責任限定額)
本契約締結後、乙が任務を怠ったことにより甲に損害を与えた場合において、乙がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、金〇〇円又は会社法第425条第1項に定める最低限度責任額のいずれか高い額を限度として甲に対し損害賠償責任を負うものとする。
2 損害額のうち損害賠償責任額を上回る部分については、甲は乙を当然に免責するものとする。
第2条(再任の場合の効力)
乙が甲の社外取締役の任期満了時に、甲の社外取締役に再任され、就任した場合は、就任後の行為についても本契約は効力を有するものとし、その後も同様とする。
ただし、再任後新たに甲乙間で乙の責任を限定する旨の契約を締結する場合はこの限りでない。
第3条(責任限定契約の失効)
乙が、甲又は甲の子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったときは、本契約は、将来に向かってその効力を失う。
第4条(通知)
乙は、本契約第1条による限定された責任を負う場合において、新株予約権を譲渡し又は譲渡しようとするときは、事前に甲に通知し、必要な会社法上の手続を経るものとする。
2 乙は、本契約第1条による限定された責任を負う場合において、新株予約権証券を所持するときは、乙は遅滞なく新株予約権証券を預託するものとする。
第5条(責任限定契約の開示)
甲は、法令の規定により必要があるときは、本契約の存在及び内容を第三者に開示することができる。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、記名捺印の上、甲乙各1通を保有する。
令和○年○月○日
甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社 ○○
代表取締役社長 ○○○○ ◯印
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○○ ◯印
