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取締役の決定を証する書面〔非取〕

取締役の決定を証する書面〔非取〕のテキスト

               取締役の決定を証する書面

当会社の取締役は、次のとおり決定した。

1 決定の方法
次のとおり、当会社の取締役が一堂に会し、協議して決定した。
(1) 日 時
平成○○年○○月○○日(金曜日)午前10時00分
(2) 場 所
東京都○○区○○町一丁目1番1号 当会社本店会議室
(3) 取締役の出欠状況
出席取締役 山田一郎、近藤花子、鈴木二郎
(取締役3名中3名出席)

2 決定の結果
次のとおり、本店を移転する。
(1) 本 店 東京都××区○○町二丁目2番2号
(2) 移転日 平成○○年○○月○○日

3 決定に対する賛否の状況
出席取締役3名の全員一致をもって決定した。

以上のとおり決定したので、本書面を作成し、取締役の全員が次に記名押印する。

平成○○年○○月○○日 株式会社リバティ

代表取締役  山田一郎 代表印

取 締 役  近藤花子  印

取 締 役  鈴木二郎  印


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