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取締役会議事録~取得条項付株式の取得~

取締役会議事録~取得条項付株式の取得~のテキスト

               取締役会議事録

1 開催日時
平成○○年○○月○○日(金曜日)午前10時00分
2 開催場所
東京都○○区○○町一丁目1番1号 当会社本店会議室
3 取締役および監査役の出欠状況
出席取締役 山田一郎、中村花子、武田二郎
(取締役3名中3名出席)
出席監査役 加藤三郎 (監査役1名中1名出席)
4 議 長
代表取締役 山田一郎
5 議事の経過の要領およびその結果
  定刻、代表取締役 山田一郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり取締役の出席があることを述べたうえで、以下の議事に入った。

議 案 甲種類株式を取得する件
議長は、当会社の発行する甲種類株式の全部の内容として、定款第6条で「当会社は、いつでも当会社の取締役会が定める日に、法令上可能な範囲内において、一株当たり純資産額に相当する金銭の交付と引換えに、甲種類株式の全部または一部を取得することができる。なお、一部を取得することとするときは、取締役会が取得株式数および対象株式(抽選により特定)を決定するものとする。」と定められているところ、この規定に基づき、甲種類株式の取得につき下記のとおり決定したい旨を述べ、賛否を一同に諮ったところ、出席取締役の全員の賛成をもってこれを承認可決した。
記
(1) 取締役会が定める日  平成○○年○○月○○日
(2) 取得株式数   甲種類株式100株
(3) 対象株式
抽選により、甲種類株主 金田裕が保有する100株を対象とすることに決定した。

以上をもって本取締役会のすべての議事を終了し、議長は午前11時00分閉会を宣した。

以上のとおり取締役会を開催したので、本議事録を作成し、出席取締役および出席監査役が次に記名押印する。

平成○○年○○月○○日 株式会社セントレア取締役会

代表取締役  山田一郎 代表印

取 締 役  中村花子  印

取 締 役  武田二郎  印

監 査 役  加藤三郎  印


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