臨時株主総会議事録～譲渡制限、種類株主総会を要しない定め～
臨時株主総会議事録～譲渡制限、種類株主総会を要しない定め～のテキスト
臨時株主総会議事録
１ 開催日時
平成○○年○○月○○日（金曜日）午前10時00分
２ 開催場所
東京都○○区○○町一丁目１番１号 当会社本店会議室
３ 出席取締役および監査役
取締役 山田一郎、中村花子、武田二郎
監査役 加藤三郎
４ 議 長
代表取締役 山田一郎
５ 株主の出席および議決権の状況
株主総数 ○○名
発行済株式の総数 ○○○株
議決権を行使することができる株主数 ○○名
その議決権数 ○○○個
出席株主数（委任状による出席を含む） ○○名
その議決権数 ○○○個
６ 議事の経過の要領およびその結果
定刻、代表取締役 山田一郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり株主の出席状況および議決権の状況を報告し、本総会の決議に必要な定足数を充足していることを述べ、以下の議事に入った。
第１号議案 定款一部変更の件
議長は、このたび種類株式を発行するため、定款第５条を下記のとおり変更し、第６条および第７条を下記のとおり新設し、現在の第６条を第８条とし、以下２条ずつ繰り下げたい旨を述べ、その詳細を説明したうえで、賛否を議場に諮ったところ、株主全員の賛成をもって承認可決された。
記
(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)
第５条 当会社の発行可能株式総数は、2,000株とし、当会社の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。
(1) 普通株式 1,000株
(2) 甲種類株式 1,000株
(甲種類株式の内容)
第６条 当会社は、剰余金の配当を行うときは、甲種類株式を有する株主（以下、「甲種類株主」という。）に対し、普通株式を有する株主に先立ち、甲種類株式１株につき年1,000円の剰余金（以下、「優先配当金」という。）を配当する。
２ ある事業年度において甲種類株主に対して支払う配当金の額が、優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
３ 甲種類株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。
(種類株主総会)
第７条 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法322条１項に定める種類株主総会の決議を要しない。
２ 当会社は、会社法199条４項に定める種類株主総会の決議を要しない。
第２号議案 株式募集事項決定の件
議長は、このたび下記のとおり株式の募集を行いたい旨を述べ、その詳細を説明したうえで、賛否を議場に諮ったところ、出席した議決権を行使できる株主の全員の賛成をもって承認可決された。
記
(1) 募集株式の種類および数 普通株式100株
(2) 払込金額 １株につき50,000円
(3) 払込期日 平成○○年○○月○○日
(4) 増加する資本金および資本準備金
増加する資本金 2,500,000円
増加する資本準備金 2,500,000円
(5) 割当方法
下記の者と募集株式の総数の引受けを行う契約を締結する。
金田 裕 引受株式数80株
金田良子 引受株式数20株
(6) 払込みの取扱い場所
所在地 東京都○○区○○町五丁目５番５号
名 称 株式会社○○銀行○○支店
（当会社名義の普通預金口座・口座番号1234567）
以上をもって本総会のすべての議事を終了し、議長は午前11時00分閉会を宣した。
以上のとおり臨時株主総会を開催したので、本議事録を作成する。
平成○○年○○月○○日 株式会社セントレア臨時株主総会
本議事録の作成に係る職務を行った取締役
代表取締役 山田一郎 代表印
