取締役会議事録～株主との合意による自己株式の取得～
取締役会議事録～株主との合意による自己株式の取得～のテキスト
取締役会議事録
１ 開催日時
平成○○年○○月○○日（金曜日）午前11時15分
２ 開催場所
東京都○○区○○町一丁目１番１号 当会社本店会議室
３ 取締役および監査役の出欠状況
出席取締役 山田一郎、中村花子、武田二郎
（取締役３名中３名出席）
出席監査役 加藤三郎 （監査役１名中１名出席）
４ 議 長
代表取締役 山田一郎
５ 議事の経過の要領およびその結果
定刻、代表取締役 山田一郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり取締役の出席があることを述べたうえで、以下の議事に入った。
議 案 株式の取得に関する事項の決定の件
議長は、本日開催の臨時株主総会の決議に基づき、下記のとおり当会社の株式を取得したい旨を述べ、賛否を一同に諮ったところ、出席取締役の全員の賛成をもってこれを承認可決した。
記
(1) 取得する株式の数 100株
(2) 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭の額 ５万円
(3) 株式取得と引換えに交付する金銭の総額 500万円
(4) 株式の譲渡しの申込みの期日 平成○○年○○月○○日
以上をもって本取締役会のすべての議事を終了し、議長は午前11時45分閉会を宣した。
以上のとおり取締役会を開催したので、本議事録を作成し、出席取締役および出席監査役が次に記名押印する。
平成○○年○○月○○日 株式会社セントレア取締役会
代表取締役 山田一郎 代表印
取 締 役 中村花子 印
取 締 役 武田二郎 印
監 査 役 加藤三郎 印
